Швейцарский регулятор заподозрил "дочку" Газпромбанка в отмывании денег

В связи с обнаруженными нарушениями FINMA запретил компании принимать новых клиентов.

Регулятор финрынка Швейцарии FINMA объявил о запрете "дочке" Газпромбанка на прием новых клиентов. Решение вызвано проверкой, начатой по результатам расследования "панамского досье", выявившей нарушения в противодействии отмыванию денег.

О запрете на обслуживание новых клиентов швейцарскому филиалу Газпромбанка сообщается на официальном сайте FINMA. В связи с этим регулятор дал объснения, что в процессах противодействия отмыванию денег в отношении частных клиентов компании выявлены серьезные недостатки.

Пока из FINMA не поступят дальнейшие уведомления, запрет компании на прием новых клиентов будет оставаться в силе. Как утверждает регулятор, банк не дал ему необходимых пояснений в отношении сделок, носящих характер повышенного риска отмывания финансовых средств.

Источник